Empleado del Banco Nación detenido por filtrar datos a un estafador que operó en Morón
El detenido pasaba datos sensibles de clientes a un ladrón que intentó robar 40 mil dólares en Morón. En otra sucursal logró llevarse 28 mil.
Un intento de estafa en la sucursal del Banco Nación de Morón derivó en una investigación que terminó con un empleado detenido. El trabajador filtraba datos sensibles de clientes a un cómplice, que usaba esa información para retirar grandes sumas de dinero suplantando identidades. El intento en Morón falló, pero en Plaza de Mayo logró llevarse 28 mil dólares.
Todo inició con la denuncia de un vecino que detectó que, haciéndose pasar por él, una persona había extraído de su cuenta 28 mil dólares en la sucursal central del Banco Nación, en Plaza de Mayo.
Con esa denuncia se inició una investigación que logró detectar que en Morón había ocurrido una situación similar, pero con un resultado fallido: un hombre se presentó en la sucursal de dicha localidad y quiso retirar 40 mil dólares. El cajero notó cierta irregularidad, lo que precipitó la fuga a pie del estafador.
Lo mismo intentó días después en la sucursal de Pilar, pero los cajeros, advertidos de los sucesivos intentos de robo, lograron dar aviso con el delincuente en pleno intento de estafa. La Policía Federal lo detuvo y corroboró que era el mismo que había realizado los otros dos intentos.
A partir de la revisión de su teléfono celular, se comprobó que el delincuente estaba en constante contacto con J.I.M., un trabajador del sector de sistemas del banco.
Tras verificar la identidad de J.I.M. y encontrar que tenía un pasaje próximo para salir hacia Estados Unidos, la Policía realizó un allanamiento en su vivienda de Caballito y lo detuvo.
Este empleado revelaba información sensible sobre la identidad de los clientes y autorizaba las operaciones que después se realizaban en cada sucursal.
El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana por “estafa, defraudación y falsificación de documento de identidad”. También fue desplazado de su cargo por la Oficina de Legales del Banco Nación.
